威海天亿投资集团有限公司及全体股东：我系威海天亿投资集团有限公司(以下简称公司)股东杜香荣，持有公司55% 的股权，因公司执行董事周慎海、监事吴涵华未能根据我的提案依法召集临时股东大会，现我根据《中华人民共和国公司法》及其司法解释和公司章程的规定，依法自行召集并主持临时股东大会，通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议召集人：杜香荣

    2、会议召开时间：2016年 8 月 15日(星期一)上午9：00，预计会期半天。

    3、会议召开地点：山东凌云志律师事务所一楼会议室，地址：威海市环翠区古陌路 78号

    二、会议审议事项

    选举及更换公司执行董事和法定代表人

    三、出席会议人员

    1、股东杜香荣、股东暨现任执行董事周慎海、股东暨现任监事吴涵华、公司高级管理人员。

    2、上述股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席会议，委托代理人须有明确选举及更换执行董事和法定代表人的表决授权。

    3、山东凌云志律师事务所律师

    4 、山东省威海市威海卫公证处工作人员

    四、会议表决方式

    1、现场书面投票

    2、会议聘请山东省威海市威海卫公证处对会议全程进行现场公证。

    五、会议资料及议案内容查阅方式

    此次会议通过的股东会决议将通过在山东法制报以登报方式公告。

    六、注意事项

    1、公司全体股东均有权并应当出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

    2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书(详见附件)原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

    七、联系方式

    联系人：杜香荣

    联系电话：18901357867

    联系地址：北京市丰台区万泉寺256号 8 号楼 8层 5 单元 801 室请全体股东及公司按时参加，特此通知。

    召集人：杜香荣

    2016年 6月 29 日

    备注：本通知自登报公告之日30 日后视为全体股东收到通知并知悉通知内容。

    兹全权委托(先生/女士)代表本人出席威海天亿投资集团有限公司(以下简称公司)临时股东会，并对以下事项代为行使表决权：

    1、选举及更换公司执行董事

    赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

    2、选举及更换公司法定代表人

    赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

    上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至威海天亿投资集团有限公司临时股东会结束。

    委托人(盖章)： 受托人签字：授权代表(签字)：

    受托人身份证号码：

    签发日期：  年  月  日