山推建友机械股份有限公司

    关于召开2017年第一次股东大会的公告

    公司董事会决定，于2017年3月 21日召开公司2017 年第一次股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议《关于修订公司章程的议案》。

    2、审议《董事会报告及财务情况说明》。

    3、审议《2017年公司事业计划(预算方案)》。

    二、出席会议人员：

    1、截至2017年2月28 日在山东产权登记有限责任公司登记在册的本公司自然人股东(不能出席会议的，可书面授权委托代理人出席)和公司登记在册的法人股东；

    2、法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席；

    3、公司董事、监事、高级管理人员。

    三、出席会议方式：

    出席会议股东请于 2017年3月6日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00)，持本人身份证、股权证明(法人股东须持有加盖公司印章的营业执照复印件，委托代理人还须持授权委托书)，至本公司驻地办理登记手续；也可通过传真、邮递方式登记。出席会议的食宿、交通费自理。

    四、会议时间：

    2017年3 月 21日(星期二)下午 14:00，会期半天。

    五、会议地点：

    济南市段店南路268号公司南二楼会议室。

    六、联系人、电话：

    财务部  联系人：刘富欣  赵新成

    联系电话：(0531)89815336

    传真：(0531)87984270

    邮编：250022

    山推建友机械股份有限公司董事会

    2017年3月1日

    附：授权委托书(剪报或复印均有效)

    授  权  委  托  书

    兹委托  先生(女士)全权代表本人(单位)出席山推建友机械股份有限公司 2017年第一次股东大会，并对股东大会各项议案行使表决权。

    委托人(签字)：委托人股权证编号：

    持股数：

    受托人(签名)：

    委托日期：2017年  月  日